"Відмив" 9 млн грн — НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату. Справа стосується "відмивання" грошей в розмірі 9 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ 16 жовтня. 

Підозра для нардепа

За даними правоохоронців, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Однак після того, як гроші надійшли на рахунок близької особи депутата, він не робив жодних дій в інтересах компанії. 

Також підозрюваний розробив схему легалізації коштів, аби приховати їхнє незаконне походження. 

"Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу — BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG", — розповіли в НАБУ. 

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

В результаті нардепу повідомили про підозру у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (за ч. 2 ст. 209 КК України). 

В НАБУ не називали імені депутат, але народний обранець Ярослав Железняк у своєму Telegram написав, що йдеться про колишнього нардепа від "Слуги народу" Євгенія Шевченка.

Нагадаємо, посадовиці у Донецькій області оголосили підозру за несплату податків. Держава втратила понад 30 млн грн.

Також ми писали, що у Києві посадовець придбав неякісні стовпчики на 1,5 млн грн. Його дії кваліфікували як неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.