На Закарпатье разоблачили предпринимателя, незаконно заработавшего 3,7 млн грн
Поделиться
На Закарпатье предприниматель подделал официальные документы по поставкам комплектующих, на основе которых получил финансирование из местного бюджета. Сейчас фигурант находится под стражей, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 1 октября.
Подделка официальных документов
Правоохранители разоблачили схему присвоения и отмывания средств при закупках для военных нужд. Установлено, что между в/ч и физическим лицом предпринимателем был заключен договор на закупку комплектующих для дронов.
"Чтобы получить средства, предприниматель подделал официальные финансовые документы о якобы поставке имущества. На их основании он смог получить на свой банковский счет более 3,7 млн грн. В дальнейшем использовал эти средства для осуществления ряда финансовых операций в своих интересах", — говорится в сообщении.
Детективы БЭБ в Закарпатской области объявили подрядчику подозрение по нескольким статьям УК Украины:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- служебный подлог;
- легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 3,7 млн грн.
Сейчас продолжаются мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к сделке, в том числе и среди должностных лиц воинской части.
"Подозреваемому может грозить до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины поймала на взятке в 100 тыс. грн топ-менеджера "Энергоатома". По данным соучредителя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, СБУ задержала директора по контрольно-ревизионной работе Александра Скопича.
Ранее в Николаевской области был задержан заместитель командира дивизиона с тыла одной из воинских частей. Он в течение пяти месяцев систематически торговал имуществом ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!
