БЕБ викрило "конвертаційний центр" з обігом 23,5 млрд грн

Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту. Загальний обсяг операцій становив 23,5 млрд грн, а щомісячний обіг — близько 500 млн грн.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Новини.LIVE.

Через "конвертаційний центр" пройшло 23,5 млрд грн

За даними правоохоронців, учасники організації проводили фінансові операції через мережу компаній та використовували криптовалюту для виведення коштів.

Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн. Загальний обсяг фінансових операцій, за попередніми даними слідства, досяг 23,5 млрд грн.

Правоохоронці також встановили попередню суму можливого ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн.

БЕБ провело 50 обшуків

У межах кримінального провадження детективи БЕБ та прокурори ОГП провели 50 обшуків.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили мільйонні суми готівки та інші матеріали, які можуть мати значення для розслідування.

Учасникам організації повідомили про підозру. Інші деталі кримінального провадження правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Як писали Новини.LIVE, чоловік зливав місця розташування ТЦК у Telegram. Суд у Чернігівській області визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.

Також подружжя зливало місця розташування ТЦК у Viber. Яворівський районний суд Львівської області призначив кожному з обвинувачених по п’ять років ув’язнення, звільнивши їх від відбування покарання з іспитовим строком один рік і шість місяців.