В Украине может появиться реестр "дропов" — что предлагают Раде

Верховной Раде предлагают ввести Реестр "дропов" — лиц, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных финансовых операций. Таким решением нардепы хотят предотвратить использование платежной системы для схем с переводом средств через подставных лиц.

Соответствующий законопроект №14161 зарегистрирован на сайте парламента.

Кто будет создавать Реестр "дропов"

Авторами документа являются Ярослав Железняк, Даниил Гетманцев, Олег Бондаренко, Алексей Устенко, Галина Васильченко и другие народные депутаты.

Ожидается, что такой реестр позволит банкам и финансовым учреждениям обмениваться между собой информацией о подозрительных пользователях и ограничивать их операции. Создать реестр должен НБУ.

Законопроект предусматривает применение к "дропам" установленных НБУ лимитов на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц).

Один из инициаторов проекта нардеп Железняк рассказал, что через систему дропов в Украине проходит до 200 млрд гривен. Из-за этого бюджет теряет десятки миллиардов.

"Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", — пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что банки все чаще замораживают счета граждан.

Также мы писали, как банки будут работать во время массовых отключений света.