Схема на 576 миллионов: как разворовывали средства на ремонте техники

В Украине ликвидирована масштабная преступная схема, участники которой вывели в "тень" более 576 миллионов гривен, выделенных на ремонт военной техники для Минобороны и Нацгвардии. Через сеть фиктивных фирм и "конвертационный центр" дельцы отмыли сотни миллионов государственных средств, параллельно уклонившись от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Полмиллиарда гривен из обороны вывели в "тень" через фиктивные фирмы

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность мощной преступной организации, которая специализировалась на легализации средств и уклонении от налогов. Одним из ключевых клиентов дельцов стало предприятие, которое в течение 2023-2025 годов занималось государственными контрактами по ремонту техники для Министерства обороны и Национальной гвардии Украины.

В целом предприятие получило от государства 2,5 млрд грн, однако более 576 млн грн из этой суммы было выведено через подконтрольный "конвертационный центр". Схема работала через фиктивные фирмы-прокладки, которым переводили деньги за товары и услуги, существовавшие только на бумаге. Большинство таких "поставщиков" не имели ни персонала, ни производства, а их руководителями значились лица с временно оккупированных территорий или вымышленные иностранцы.

Кроме прямого хищения оборонного бюджета, организаторы создавали предприятию искусственные убытки. Это позволило им избежать уплаты налогов на сумму более 100 млн грн. После отмывания через сеть транзитных фирм средства возвращались заказчикам наличными, а "конвертационный центр" забирал свой процент за услуги.

В ходе расследованияпроведено более 40 обысков, в результате которых изъяты наличные, элитные авто, техника, печати и подробная "черная" бухгалтерия.

Сейчас о подозрении сообщено семи участникам организации. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к хищению средств.

Новини.LIVE освещали, как депутат из Полтавской мэрии пытался скрыть от правоохранителей присвоение 340 млн гривен. Происхождение этих средств он не смог объяснить, а чтобы не привлекать внимание других госорганов, он перечислял средства на собственные криптокошельки и не указывал об этом в декларациях и налоговой отчетности.

А в начале апреля в воинской части ВСУ разоблачили командира, который продавал дроны, которые должны были бы поступить войску бесплатно в рамках программы "Армия дронов". Стоимость имущества составляет более 15 млн гривен. В дальнейшем мужчина тратил средства на недвижимость и драгоценности.