На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали
Поделиться
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра МСЭК и ее сына, который является руководителем главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В ходе обысков у них дома нашли наличными почти 6 миллионов долларов США, роскошные драгоценности и не только.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 4 октября.
Заработали миллионы на уклонистах
Руководитель Хмельницкого МСЭК прятала в рабочем кабинете 100 тысяч долларов США и поддельные медицинские справки, а также список "клиентов-уклонистов" с фамилиями и указанными фальшивыми диагнозами.
Работники ГБР посетили и квартиру чиновников — там они обнаружили наличными 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн гривен, роскошные брендовые украшения и драгоценности.
В пресс-службе отметили, что денег было так много, что их находили практически повсюду.
"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке — в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", — рассказали в пресс-службе.
Глава Хмельницкой МСЭК пыталась избавиться от денег
В ходе следствия чиновница пыталась выбросить две сумки, набитые полмиллионом долларов через окно.
Мама с сыном имеют немалое состояние
Впоследствии правоохранители выяснили интересные детали. Оказалось, что они имеют 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, приобрели девять элитных автомобилей, корпоративные права на 48 млн гривен, а также владеют гостинично-ресторанным комплексом площадью почти на 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого.
И это еще не все — у семьи недвижимость в Австрии, Испании, Турции и она имеет на зарубежных счетах почти 2,3 млн долларов США.
"Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства. Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, сегодня, 4 октября, СБУ сообщила о задержании 14 человек, подозреваемых в организации многомиллионного бизнеса на уклонистах.
Также недавно линию по производству сигарет, принадлежавшую компании известного одесского контрабандиста, передали в управление АРМА.
Читайте Новини.LIVE!
