На Хмельниччині у голови МСЕК знайшли вдома 6 млн доларів готівкою — деталі

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина, який є керівником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Під час обшуків у них вдома знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США, розкішні коштовності й не тільки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у п'ятницю, 4 жовтня. 

Заробили мільйони на ухилянтах 

Керівниця Хмельницького МСЕК ховала у робочому кабінеті 100 тисяч доларів США та підроблені медичні довідки, а також список "клієнтів-ухилянтів" з прізвищами та зазначеними фальшивими діагнозами.

Працівники ДБР навідалися й до помешкання посадовців — там вони виявили готівкою 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн гривень, розкішні брендові прикраси та коштовності.

У пресслужбі зазначили, що грошей було так багато, що їх знаходили практично всюди. 

"Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти", — розповіли у пресслужбі.

Голова Хмельницької МСЕК намагалася позбутися грошей

Під час слідства посадовиця намагалася викинути дві сумки набитих пів мільйоном доларів через вікно.

Мама із сином мають чималі статки

Згодом правоохоронці з'ясували ще цікаві деталі. Виявилося, що вони мають 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, придбали дев'ять елітних автомобілів, корпоративні права на 48 млн гривень, а також володіють готельно-ресторанним комплексом площею на майже 3 тис. кв. м в одному із парків Хмельницького.

І це ще не все — сім'я має нерухомість в Австрії, Іспанії, Туреччині та має на закордонних рахунках майже 2,3 млн доларів США.

"Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.  Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організоване групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією усього майна", — повідомили у пресслужбі. 

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, СБУ повідомила про затримання 14 осіб, яких підозрюють в організації багатомільйонного бізнесу на ухилянтах. 

Також нещодавно  лінію з виробництва сигарет, яка належала компанії відомого одеського контрабандиста, передали в управління АРМА.